غافي ”قلقة” من قائمة تبييض الأموال

أعربت مجموعة العمل المالي ”غافي” اليوم الجمعة 22 فيفري 2019، عن ”قلقها الشديد” إزاء القائمة السوداء التي تفكر بروكسل بتوسيعها لتشمل سبع دول جديدة لا تكافح تبييض الأموال بشكل كاف.

وقال ”مارشال بيلنغسليا” مساعد وزير الخزانة الأميركي الذي يترأس المجموعة حاليا خلال مؤتمر صحافي في باريس “نحن قلقون جدا  من توسيع القائمة، في إشارة إلى نية المفوضية الأوروبية إضافة السعودية وبنما إلى قائمتها  السوداء.

وتشمل قائمة “غافي” السوداء إيران وكوريا الشمالية بينما تضم لائحتها الرمادية كلا من البهاماس وبوتسوانا وكمبوديا وإثيوبيا وغانا وباكستان وصربيا وسيرلانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس واليمن.

وما يزال اقتراح المفوضية الأوروبية بانتظار الحصول على الضوء الأخضر من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي التي أعرب بعضها على غرار فرنسا وبريطانيا عن تحفظات على القائمة الجديدة التي باتت تضم 23 دولة “ذات مخاطر عالية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: